укр
eng

Повідомити про порушення

Поле для заповнення

Опис ситуації, що викликає занепокоєння (будь ласка, за можливості детально викладіть інформацію в хронологічній послідовності):

Будь ласка, вкажіть співробітників банку, які є учасниками наведеної ситуації:

Коли стався цей інцидент (за відсутності точних дат, будь ласка, вкажіть приблизний період)?

Чи хотіли б Ви організувати зустріч/телефонну розмову для того, щоб обговорити це питання? Якщо так, за бажанням вкажіть особу, з якою Ви б хотіли поспілкуватись.

Дата/період проведення фінансових операцій:

Валюта і сума кожної фінансової операції:

Учасники фінансових операцій та їх роль:

Фактичні вигодоодержувачі (у разі наявності інформації):

Зміст фінансових операцій:

Наявні ознаки відмивання коштів, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення:

За яких обставин (засобів) виявлені фінансові операції?

Які треті особи, у тому числі поза межами банку, могли бути залученими до проведення зазначених операцій?

За бажанням Ви можете зазначити свої контактні дані для отримання інформації про розгляд Вашого повідомлення. Також Ви можете долучити файли, які вважаєте необхідними надати для ознайомлення.

Прізвище, ім’я:

Номер телефону, за яким з Вами можна зв’язатись:

E-mail:

Прикріплені файли

В разі зазначення своїх персональних даних, просимо погодитись на їх обробку

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних

Код перевірки